| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2015 |
| Кворум зборів** |
73.8 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4.Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції товариства.
5.Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
6.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8.Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку покриття збитків) за 2014р.
9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Про вчинення значних правочинів.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
12. Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати голову та членів Лічильної комісії в запропонованому складі :
- Гайдук Ольга Миколаївна - голова лічильної комісії;
- Ропан Наталія Віталіївна - член лічильної комісії;
- Барсукова Ганна Василівна - член лічильної комісії
2. Обрати головою зборів - Зубарева Д.Ю. , секретарем зборів - Карпець Р. О.
3. Затвердити порядок (регламент) проведення зборів.
4.Затвердити звіт Дирекції за 2014 р.
Визнати роботу Дирекції задовільною.
5.Затвердити звіт Наглядової ради товариства.
Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.
6.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 р.
Визнати роботу Ревізійної комісії товариства задовільною.
7. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.
8. У зв"язку з отриманими збитками за підсумками діяльності у 2014 р. фонд дивідендів не створювати.
9. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.
10. Схвалити та затвердити укладені товариством з 29.04.2014 р. по 21.04. 2015 р. всі договори на закупівлю природного газу, транспортування та реалізацію природного газу.
Для забезпечення газопостачання на ліцензованій території обслуговування попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
-закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 500 000 тис. грн.;
-надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 32 000 тис. грн.;
-реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 560 000 тис. грн.
Визначити уповноваженою особою для підписання значних правочинів на закупівлю природного газу, транспортування та реалізацію природного газу Генерального директора з наділенням його правом передоручення підписання третім особам.
11. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 20.06.2013 (протокол № 17) не припиняти.
12. Зняти з розгляду питання № 12 порядку денного "Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: