| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.03.2011 |
| 71.7000000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт правлiння товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк.
3. Звiт Спостережної ( Наглядової ) ради товариства про проведену роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк, висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, балансу товариства за 2010 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв ( визначення порядку покриття збиткiв) та порядку розподiлу прибутку товариства на 2011 рiк.
7. Змiна назви товариства у зв'язку з приведенням її у вiдповiднiсть iз Законом України <Про акцiонернi товариства>.
8. Затвердження статуту та внутрiшнiх положень товариства у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть iз Законом України <Про акцiонернi товариства>.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
На загальних зборах акцiонерiв (протокол №14 вiд 30 березня - 12 травня 2011 р.) були прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 5 чоловiк, обрати голову та секретаря зборiв, затвердити регламент роботи загальних зборiв.
2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та основнi напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк - затвердити.
3. Звiт Спостережної ( Наглядової) ради товариства про проведену роботу за 2010 рiк - затвердити.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк - затвердити.
5. Рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк- затвердити.
6.У зв>язку зi збитками за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 р. фонд дивiдендiв не створювати. Плановий розподiл прибутку товариства на 2011 рiк, запропонований правлiнням затвердити: фонд дивiдендiв - 30%, резервний фонд - 5%, на господарськi та соцiальнi потреби товариства - 65%.
7. Викласти назву товариства у новiй редакцiї <Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї <Лубнигаз>. Уповноважити голову правлiння здiйснити всi необхiднi дiї, пов>язанi зi змiною назви товариства.
8.Затвердити статут та внутрiшнi положення товариства. Доручити головi правлiння пiдписати статут та провести його реєстрацiю в порядку, який встановлено чинним законодавством.
9.Попередньо схвалити значнi правочини в частинi укладення договорiв про закупiвлю природного газу на 2012 р. з постачальниками природного газу.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 24.10.2011 |
| 91.9000000 |
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - власники, що володiють 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення позачергових Загальних зборiв Товариства.
4. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства
На загальних зборах акцiонерiв (протокол №15 вiд 24 жовтня 2011 р.) були прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 5 чоловiк.
2. Обрати голову та секретаря зборiв.
3. Затвердити порядок роботи загальних зборiв.
4. Припинити повноваження членiв Наглядової ради: голови Наглядової ради - Тарашевського Владислава Станiславовича, членiв Наглядової ради: Кондратенко Iрини Iванiвни, Турчанiнова Кирила Володимировича, Резнiченко Наталiї Анатолiївни, Карася Анатолiя Iвановича.
Обрати Наглядову раду в наступному складi: голова Наглядової ради - Бородiн Костянтин Васильович (представник НАК <Нафтогаз України>), члени Наглядової ради: Винокуров Валерiй Вiкторович (представник НАК <Нафтогаз України>) ,Загороднiй Роман Васильович (представник НАК <Нафтогаз України>), Тарашевський Владислав Станiславович - акцiонер, Зубарев Дмитро Юрiйович (представник компанiї . |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: