АТ "Лубнигаз"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.12.2012
Кворум зборів**	74.91
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства. 5. Звіт наглядової ради товариства про проведену роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011р., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. 8. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 р. та планового розподілу прибутку товариства за 2012р. 9. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного надходили від акціонера, який є власником більше 5% акцій ПАТ «Лубнигаз», а саме внесено додаткові питання: 9. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. На загальних зборах акціонерів (протокол №16 від 10 грудня 2012 р.) були прийняті наступні рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік. 2. Обрати голову та секретаря зборів. 3. Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів. 4. Затвердити звіт правління за 2011 рік та основні напрямків діяльності товариства на 2011 рік. Визнати роботу правління задовільною. Погодити укладені правлінням значні правочини про закупівлю природного газу на 2012 рік та попередньо схвалити укладання товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів в частині укладання договорів про закупівлю природного газу на 2013 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради товариства . Визнати роботу наглядової ради задовільною. 6. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною. 7. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік. 8.У зв"язку зі збитками за підсумками діяльності товариства у 2011 р. фонд дивідендів не створювати. Затвердити плановий розподіл прибутку товариства на 2012 рік, : 30% розміру чистого прибутку - направити на виплату дивідендів акціонерам, 70% розміру чистого прибутку- на розвиток товариства. 9. Внести зміни та доповнення до статуту товариства та затвердити статут ПАТ "Лубнигаз" в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут. Доручити голові правління товариства або особі, що виконує його обов"язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію статуту в новій редакції. 10. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Лубнигаз" та затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Лубнигаз" в новій редакції та Положення про Дирекцію ПАТ "Лубнигаз". Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати затверджені положення.