| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.98 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв товариства.
5. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства.
6. Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства.
7. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016 рiк.
9. Затвердження розподiлу прибутку товариства (порядку покриття збиткiв) за 2016р.
10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк.
11. Про внесення змiн до Положення про Дирекцiю товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
12. Про вчинення значних правочинiв.
13. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства.
14. Про обрання голови та членiв Наглядової ради товариства
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх пiдписання вiд iменi товариства.
16. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
17.Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати з числа працiвникiв ПАТ "Лубнигаз" лiчильну комiсiю загальних зборiв в наступному складi :
- Барсукова Ганна Василiвна - голова лiчильної комiсiї;
- Ропан Наталiя Вiталiївна - член лiчильної комiсiї;
- Лук'янова Юлiя Володимирiвна - член лiчильної комiсiї
2.Обрати головою рiчних загальних зборiв товариства - Загороднього Р.В. , секретарем зборiв - Карпець Р. О.
3.З наступних зборiв акцiонерного товариства бюлетенi для голосування (в т.ч. i для кумулятивного голосування) засвiдчувати пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою товариства "Для документiв" шляхом пiдписання та проставляння печатки в нижнiй частинi кожного аркуша бюлетенiв, якi надаються акцiонерам товариства для участi у загальних зборах.
4.Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборiв товариства.
5. Затвердити звiт Дирекцiї за 2016 р.
Визнати роботу Дирекцiї задовiльною.
6.Затвердити звiт Наглядової ради товариства.
Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною.
7.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї товариства задовiльною.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2016 рiк.
9. У зв"язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками дiяльностi у 2016 р. фонд дивiдендiв не створювати.
10.1Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк.
1.1. Забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi.
1.2. Здiйснення заходiв щодо збереження державного та власного майна.
1.3. Забезпечення своєчасного та якiсного проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв.
1.4. Виконання затвердженої Iнвестицiйної програми.
1.5. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу.
1.6. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу.
1.7. Покращення матерiально-технiчної бази товариства.
1.8. Виконання заходiв щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду.
10.2. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi.
2.1. Доповнити iнформацiю про Товариство, що мiститься в ЄДР, наступними видами економiчної дiяльностi:
33.11 - Ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
33.13 - Ремонт i технiчне обслуговування електронного i оптичного устаткування;
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
43.21 - Електромонтажнi роботи;
46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
82.19 - Фотокопiювання, пiдготування документiв та iнша спецiалiзована допомiжна офiсна дiяльнiсть.
2.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ "Лубнигаз" Бородiна С. Ф. провести державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР, щодо внесення додаткових видiв економiчної дiяльностi.
3. На перiод до наступних загальних зборiв надати повноваження Генеральному директору товариства на внесення змiн до вiдомостей про товариство, що мiстяться в ЄДР, в частинi доповнення видiв дiяльностi, передбачених п.2.2 Роздiлу 2 Статуту ПАТ "Лубнигаз".
11.Внести змiни до Положення Товариства та затвердити Положення про Дирекцiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" в новiй редакцiї.
2.Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати положення, затверджене в пунктi 1 цього рiшення.
12. Затвердити укладенi товариством з 26.04.2016 р. по 25.04. 2017 р. всi договори на закупiвлю природного газу та надання послуг з транспортування природного газу, вартiсть яких перевищувала 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.
2. Для забезпечення розподiлу природного газу на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi надати попередню згоду на укладання Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв договорiв на:
- закупiвлю природного газу для виробничо-технологiчних та власних потреб граничною сукупною вартiстю 110 000 тис. грн. з ПДВ (сто десять мiльйонiв грн.).
3. Надати згоду на укладення договору експлуатацiї газорозподiльних систем або їх складових у редакцiї постанови КМУ №95 вiд 21.02.2017 р. мiж товариством та Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України.
4.Визначити уповноваженою особою для пiдписання значних правочинiв Генерального директора товариства з надiленням його правом передоручення пiдписання третiм особам.
13.Припинити з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв товариства повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства в зв'язку з закiнченням термiну повноважень:
Голови Наглядової ради - Бородiна К.В.
Членiв Наглядової ради - Загороднього Р.В., Зубарева Д.Ю.,
Тарашевського В.С., Турчанiнова К.В.
14.Обрати членами Наглядової ради товариства: Бородiна Костянтина Васильовича, акцiонера, Загороднього Романа Васильовича, представника акцiонера ТОВ "Фiнансова компанiя "Фiнлекс-Iнвест", Зубарева Дмитра Юрiйовича, акцiонера, Тарашевського Владислава Станiславовича, представника акцiонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖI РЕСОРСЕЗ ЛТД (АЕR ALTER ENERGY RESOURCES LTD, Турчанiнова Кирила Володимировича, представника акцiонера ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
Обрати головою Наглядової ради Бородiна Костянтина Васильовича, акцiонера.
15.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради товариства (пропозицiя акцiонера).
Уповноважити начальника служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз" Ярмош О.А. пiдписати вiд iменi товариства затвердженi цивiльно-правовi договора, трудовi договора (контракти) з головою та членами Наглядової ради товариства.
16.Внести змiни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" в новiй редакцiї .
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз".
Доручити Генеральному директору товариства або особi, що виконує його обов"язки (з правом передоручення iншим особам) здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї.
17. Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду та затвердити Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" в новiй редакцiї.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати положення, затверджене в пунктi 1 цього рiшення |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: